İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame iade edildi. İddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini belirterek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderdi.
1 Kasım 2023’te başlayan ve devamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlanmıştı.
Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura karşılığında 200 milyon lira para girişi yapıldığı belirlenmişti. Paranın aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul firmasında gayrimenkul ve araç alımları yapıldığı tespit edilmişti.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma sonucunda Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.
Şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama”, “yasa dışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarından cezalandırılması istenirken, iddianamede ayrıca 31 şirketin ve bu şirketlere ait taşınmaz, araç ve diğer mal varlıklarının müsadere edilip kamuya devredilmesi talep edilmişti.
Cumhuriyet savcılığının tamamladığı soruşturmanın ardından onaylanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti ancak mahkeme dosyayı ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğine karar vererek iade etmişti.
Yorum Yap