İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında Muhammed Yarız’a ait yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el koydu. Araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira bedelle devredildiği tespit edildi.
Soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli raporuyla Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Bu şirketle bağlantılı Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile ilişkili yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları donduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede adı geçen şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin ve 2024’ten bu yana yurt dışı para/kripto varlık transferlerinin ham veri olarak gönderilmesini talep etti.
Soruşturma çerçevesinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Üye Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya serbest bırakıldı.
Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da tutuklandığı bildirildi. Dün adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 26’ya ulaştı.
